Xlife Sciences AG

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 31.05.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 31.05.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006323/nPublizierende Stelle/nXlife Sciences AG, Talacker 35.

8001 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nXlife Sciences AG/nBetroffene Organisation:
/nXlife Sciences AG/nCHE-330.279.788/nTalacker 35/n8001 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n28.06.2024, 14.00 Uhr.

memox Innovations AG/nReitergasse 9/nCH - 8004 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/n13:15 - 14.00 Uhr: Einlass/n14:00 - 16.00 Uhr: Generalversammlung/n16:00 - 17.00 Uhr: Snacks & Drinks/nBemerkungen:/nAnreise mit ÖV:/nEntfernung zum nächsten Bahnhof Zürich Hauptbahnhof: 4 min.

350 m Entfernung zur/nnächsten Tram-Haltestelle Sihlpost:
2 min,/nAnfahrt & Parken:/n160 m Anfahrt & Parken In der Nähe befinden sich zwei Parkhäuser mit insgesamt 105/nParkplätzen/nParcandi Parking Zürich: 1 min.

50m/nCity Parkhaus:
4 min, 350 m/nZürich, den 30. Mai 2024/nXlife Sciences AG, Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre/nam Freitag, den 28. Juni 2024/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,/nWir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre/nder Xlife Sciences AG einzuladen./nDatum: Freitag, 28. Juni 2024/nUhrzeit: 14.00 Uhr (Einlass ab 13.15 Uhr)/nOrt: memox Innovations AG, Reitergasse 9, 8004 Zürich/nAls Aktionärinnen und Aktionäre werden diejenigen Personen anerkannt, welche per 23. Mai/n2024, 23.59 Uhr im Aktienbuch der Xlife Sciences AG eingetragen sind./nAllfällige Fragen für die Generalversammlung 2024 bitten wir Sie schriftlich per Post (Xlife/nSciences AG, Talacker 35, 8001 Zürich) bzw. per Email (ir@xlifesciences.ch) mit dem Betreff/n«Fragen - Generalversammlung 2024» bis zum 17. Juni 2024 an die Gesellschaft zu richten./nFreundliche Grüsse/nDavid L.

Deck/nPräsident des Verwaltungsrates/nBeilagen:
/n- Anmeldung/n- Traktandenliste inkl. Anhang/nXlife Sciences AG, Talacker 35, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 385 84 60, info@xlifesciences.ch,/nwww.xlifesciences.ch, HR Zürich CHE-330.279.788/n1/nOrganisatorische Hinweise/nBestellung Geschäftsbericht inkl. Jahres- und Konzernrechnung sowie Statuten/nWünschen Sie Einsicht in den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 und die/nJahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2023.

so bitten wir Sie diesen auf der/nWebsite der Xlife Sciences AG unter dem nachfolgenden Link aufzurufen:
/nhttps://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen/nDie Unterlagen können alternativ am Sitz der Xlife Sciences AG in Papierform oder auf der/nAktionärsplattform app.konsento.ch eingesehen werden./nDer Entwurf der anzupassenden Statuten kann auf der Aktionärsplattform app.konsento.ch/nim jeweiligen Traktandum sowie im Dokumentenbereich eingesehen werden./nAnmeldung/nBitte verwenden Sie das beiliegende Anmeldeformular oder die elektronische/nAnmeldefunktion auf der Aktionärsplattform app.konsento.ch, um sich für die Teilnahme an/nder Generalversammlung anzumelden. Ihre Login-Daten für die Aktionärsplattform finden Sie/nauf dem beiliegenden Formular Anmeldung. Melden Sie sich mit den Login-Informationen an./nAnschliessend finden Sie die Möglichkeit zur Anmeldung an die Generalversammlung sowie/nalle Anträge und Begleitinformationen unter dem Menüpunkt ""Sitzungen - Abstimmungen""./nVertretung und Stimmabgabe/nDie Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters erfolgt/nentweder/n1. durch Benutzung des beigefügten Formulars Anmeldung und Retournierung/ndesselben an Konsento AG mit dem beiliegenden Rückantwortcouvert oder per Email an/ngv@konsento.ch oder/n2. auf dem elektronischen Weg über app.konsento.ch. Ihre Login-Daten finden Sie/nauf dem beiliegenden Formular Anmeldung. Melden Sie sich mit den Login-Informationen/nan. Nach der Anmeldung finden Sie alle Anträge und Begleitinformationen zur/nGeneralversammlung unter dem Menüpunkt ""Sitzungen - Abstimmungen"". Änderungen/nder elektronisch erteilten Weisungen sind bis zum 27. Juni 2024, um 18.00 Uhr möglich./nDie Vollmachtserteilung an eine Drittperson erfolgt durch Benutzung des beigefügten/nFormulars Anmeldung und Retournierung desselben an Konsento AG mit dem/nbeiliegenden Rückantwortcouvert oder per Email an gv@konsento.ch./nDie Vollmachts- und Weisungserteilung für die Stimmabgabe ist bis spätestens am 25./nJuni 2024 (Empfangsdatum) möglich. Formulare und elektronische Weisungen, die/nnach diesem Datum eintreffen, können nicht berücksichtigt werden./nStimmabgabe bei persönlicher Teilnahme/nStimmabgaben sind während der Generalversammlung über Ihr persönliches mobiles/nEndgerät (Mobiltelefon, Tablet, Notebook) möglich. Wir bitten Sie deshalb, ein ausreichend/ngeladenes mobiles Endgerät mitzubringen. Falls Sie über kein oder kein ausreichend/ngeladenes mobiles Endgerät verfügen, stellen wir Ihnen Alternativen zur Verfügung./nFalls Sie sich vor der Generalversammlung noch nicht in die Aktionärsplattform/napp.konsento.ch eingeloggt haben, bitten wir Sie, dieses Schreiben mit Benutzername und/nXlife Sciences AG, Talacker 35, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 385 84 60, info@xlifesciences.ch,/nwww.xlifesciences.ch, HR Zürich CHE-330.279.788/n2/nPasswort mitzubringen./nStimmberechtigung/nAls stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre werden diejenigen Personen anerkannt,/nwelche per 23. Mai 2024, 23.59 Uhr im Aktienbuch der Xlife Sciences AG eingetragen sind./nAm 23. Mai 2024 eingetragene stimmberechtigte Aktionäre erhalten automatisch eine/nEinladung zur Generalversammlung./nAktionärsplattform Konsento/nWir beabsichtigen, mit unseren Aktionärinnen und Aktionären in Zukunft vermehrt/nelektronisch zu kommunizieren und arbeiten dazu mit der Aktionärsplattform Konsento/nzusammen. Sie finden dort sämtliche Informationen, Unterlagen, Traktanden, die/nMöglichkeit zur elektronischen An-/Abmeldung und elektronischen Abstimmung sowie nach/nder Generalversammlung Abstimmungsergebnisse und das Protokoll./nMelden Sie sich mit den Login-Informationen auf dem beiliegenden Formular Anmeldung/nan. Nach der Anmeldung finden Sie alle Anträge und Begleitinformationen zur General-/nversammlung unter dem Menüpunkt ""Sitzungen - Abstimmungen""./nUm die Kommunikation mit Ihnen in Zukunft elektronischer und persönlicher zu gestalten,/nbitten wir Sie, Konsento mit E-Mail an gv@konsento.ch Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen, an/ndie Sie in Zukunft angeschrieben und an Generalversammlungen eingeladen werden/nwollen./nFür technische Fragen und Unterstützung kontaktieren Sie bitte support@konsento.ch./nXlife Sciences AG, Talacker 35, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 385 84 60, info@xlifesciences.ch,/nwww.xlifesciences.ch, HR Zürich CHE-330.279.788/n3/nXlife Sciences AG.

Zürich/nTraktanden der ordentlichen Generalversammlung 2024 der Aktionärinnen und/nAktionäre/nOrt:
memox Innovations AG, Reitergasse 9.

8004 Zürich/nDatum:
Freitag, 28. Juni 2024 um 14.00 Uhr (Einlass ab 13.15 Uhr)/n1. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2023 sowie der Jahres-/nund Konzernrechnung per 31. Dezember 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar/n2023 bis zum 31. Dezember 2023 (""Geschäftsjahr 2023""), die Jahresrechnung und die/nKonzernrechnung per 31. Dezember 2023 zu genehmigen./nErläuterung: Die Revisionsstelle BDO AG hat in ihren Berichten an die Generalversammlung/ndie Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 ohne Beanstan-/ndungen bestätigt. Der Verwaltungsrat beantragt daher, die Jahresrechnung und die Konzern-/nrechnung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen. Die Jahres- und Konzernrechnung für/ndas Geschäftsjahr 2023 finden sich im Geschäftsbericht 2023 auf den Seiten 75 bis 143. Der/nGeschäftsbericht 2023 wird auf der Website der Gesellschaft unter dem folgenden Link zur/nVerfügung gestellt: https://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen./n2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt die konsultative Zustimmung zum Vergütungsbericht 2023./nErläuterung: In Übereinstimmung mit dem Schweizerischen Recht legt der Verwaltungsrat der/nGeneralversamm"

Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2024, Publ. 1005980743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholz, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöni, Simon, von Sumiswald, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deck, David, von Zürich, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Xlife Sciences AG, in Zürich, CHE-330.279.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005962903).

Statutenänderung:
27.02.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 5'703'292.00 [bisher: CHF 5'669'092.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'703'292.00 [bisher: CHF 5'669'092.00].

Aktien neu:
5'703'292 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'669'092 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.